وزارت عدلیه امریکا اعلام کرد که زبیر الزبیر ۴۳ ساله به ۲۴ سال و مزمل الزبیر ۳۳ ساله به ۲۳ سال زندان محکوم شدهاند. این دو برادر با استفاده از هویتهای جعلی، قربانیان خود را در چندین ایالت و کشور فریب داده بودند.
همچنان مایکل لیون اسمدلی، مقام پیشین شهر کلیولند شرقی، نیز به ۹۷ ماه زندان محکوم شد. این مدت کمی بیش از هشت سال است.
این سه نفر پس از محاکمهای بیش از دو هفتهای مجرم شناخته شدند. در این محاکمه، ۳۵ شاهد شهادت دادند و ۳۲۴ مدرک بررسی شد.
اتهامهای آنان شامل توطئه برای رشوهدهی، کلاهبرداری، پولشویی، سرقت از بودجه دولتی و کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی جعلی بود.
دادستانها میگویند این دو برادر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ با چندین شیوه فریبکارانه از قربانیان پول گرفتند. این طرحها شامل کلاهبرداری سرمایهگذاری، سوءاستفاده از وام اضطراری دولتی کرونا، سرمایهگذاری در استخراج رمزارز و معاملههای جعلی املاک بود.
یکی از بزرگترین پروندهها مربوط به یک سرمایهگذار چینی بود. این دو برادر ۱۷.۸ میلیون دالر از او گرفتند و گفتند مالک یک مجتمع بزرگ صنعتی خالی در ایست کلیولند هستند.
در پروندهای دیگر، این دو برادر در یک طرح رمزارزی ۹ میلیون دالری دخیل بودند. آنان در جولای ۲۰۲۱ از یک زن چینی که در زمینه استخراج رمزارز کار میکرد، پول گرفتند.
دادستانها میگویند زبیر الزبیر به دروغ میگفت با یک شاهزاده اماراتی ازدواج کرده است. مزمل نیز خود را مدیر صندوق پوشش ریسک معرفی میکرد.
این دو برادر با پولهایی که از قربانیان گرفته بودند، زندگی بسیار پرهزینهای برای خود ساخته بودند. آنان جواهرات، ساعتهای گرانقیمت، موترهای لوکس، بیش از ۸۰ سلاح و یک تفنگ شبیه AK-47 با روکش طلا خریدند.
آنان برای سفرهای داخلی و خارجی از جت خصوصی استفاده میکردند و به شهرهایی مانند میامی، لندن، بخارست و مادرید میرفتند. در این سفرها در هوتلهای گرانقیمت میماندند و خریدهای لوکس انجام میدادند.
وزارت عدلیه امریکا میگوید این دو برادر برای پیشبرد کارهای خود با مایکل اسمدلی، رئیس دفتر شهردار پیشین کلیولند شرقی، رابطه برقرار کردند.
دادستانها میگویند آنان به اسمدلی تکتهای ویژه بازیهای تیم کلیولند براونز، سیگار، گوشت گرانقیمت واگیوی جاپانی، غذا در رستورانتهای لوکس و وعده کار در آینده میدادند. در دادگاه مدارکی نیز ارائه شد که نشان میداد آنان به اسمدلی پول میدادند.