پولیس سنگاپور اعلام کرد ارزش داراییهای توقیف شده در بزرگترین پرونده پولشویی در این کشور به ۱.۷۶ میلیارد دالر افزایش یافته است. این داراییها شامل میلیونها دالر املاک، ارز دیجیتال، طلا و موتر است.
این داراییها شامل بیش از ۷۶ میلیون دالر سنگاپوری، ۶۸ شمش طلا، ارزهای دیجیتال بیش از ۳۸ میلیون دالر سنگاپوری، بیش از ۱۱۰ ملک و ۶۲ وسیله نقلیه به ارزش بیش از ۱.۲ میلیون دلار سنگاپوری می شود.
پولیس جزئیاتی از کشفیات جدید و چگونگی پیدا شدن آنها ارائه نکرد.
ماه گذشته، ۴۰۰ افسر پولیس به طور همزمان در سراسر سنگاپور عملیات ضد پولشویی را انجام دادند که در آن ۱۰ شهروند خارجی دستگیر شد.
پولیس گفته است که ۱۰ مظنون ظاهراً «در حال پولشویی درآمدهای حاصل از فعالیتهای جنایت سازمانیافته خارج از کشور، از جمله کلاهبرداری و قمار آنلاین» بودهاند.
در جریان این عملیات، پولیس حسابهای بانکی، ۲۳ میلیون دالر سنگاپور پول نقد، خانههای لوکس، موتر، دستکولهای گرانقیمت، ساعت و شمش طلا را توقیف کرد.
این ۱۰ نفر همچنین دارای پاسپورتهایی از قبرس، کمبودیا، دومنیکا، چین، ترکیه و وانواتو بودند.
سنگاپور از زمان شیوع بیماری همهگیری کووید ۱۹، سرمایهگذاریهای هنگفت و ثروت خصوصی را به خود جذب کرده است.
آخرین آمار بانک مرکزی سنگاپور نشان میدهد که کل داراییهای تحت مدیریت در سنگاپور در سال ۲۰۲۱ با ۱۶ درصد افزایش، به ۵.۴ تریلیون دالر سنگاپوری رسیده است.
