گفته شده این پولها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ارسال شده است.
وزارت دادگستری امریکا ، روز چهارشنبه ۱۲ ثور ، با انتشار اطلاعیهای گفت مزمل زیدی و عاصم نقوی، هر دو ۴۰ ساله، پیش از فرارسیدن زمان دادگاه، در برابر قاضی به توطئه و نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) اعتراف کردند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری امریکا و طبق اسناد دادگاه، در دسامبر ۲۰۱۸، زیدی اجازه دریافت خمس را از طرف چند مقام مذهبی دریافت کرد. در فاصله دسامبر ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۱۹، زیدی و نقوی مبالغی را تحت عنوان خمس و نیز کمکهای مالی که ظاهراً برای کمک به قربانیان جنگ داخلی جاری در یمن در ایالات متحده جمعآوری شده بود، گرد آوردند.
براساس این بیانیه، زیدی و نقوی ترتیبی دادند که این مبالغ از امریکا به ایران فرستاده شود و دفتر علی خامنهای آنها را دریافت کند. زیدی و نقوی از دوستان، اعضای خانواده و سایر همکاران خود برای انتقال وجوه نقدی کمتر از ۱۰ هزار دالر به خارج از ایالات متحده دعوت کردند تا به این ترتیب، از نظارت مجریان قانون جلوگیری کنند.
به گفته وزارت دادگستری امریکا، در یک فقره انتقال دالر از امریکا به ایران، از یک گروه ۲۵ نفره از مسافرانی که برای زیارت به عتبات عالیات در عراق میرفتند، استفاده شد. آنها در عراق این پولها را به مسافرانی تحویل دادند که از ایران به عراق رفته بودند.
زیدی و نقوی هر دو در ۱۸ اگست ۲۰۲۰ در هیوستون دستگیر شدند، زیرا کاری که برای انتقال پول از امریکا به ایران انجام میدادند غیرقانونی و مغایر با تحریمهایی بود که امریکا از سال ۱۹۹۵ به این سو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
در همان زمان، حساب فارسی وزارت امور خارجه تمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کارزار فشار حداکثری موثر بوده است. عوامل خامنهای برای حمایت از او، مخفیانه گدایی میکردهاند. دیروز وزارت دادگستری ایالات متحده دو امریکایی را به دلیل تخلف قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی متهم کرد.»
به گفته وزارت امور خارجه امریکا، «مزمل زیدی و عاصم نقوی برای جمعآوری کمکهای مالی و ارسال پول به خامنهای بازداشت شدند. ظاهرا زیدی در سال ۲۰۱۸ توسط یک هواپیمای متعلق به نیروهای مسلح و یا نیروهای اطلاعاتی ایران به یک منطقه جنگی در سوریه پرواز کرده و به پایگاههای تحت کنترول سپاه دسترسی داشته است.»
در بیانیه وزارت دادگستری امریکا گفته شده است که از سال ۱۹۸۴، وزارت امور خارجه امریکا هر ساله جمهوری اسلامی را بهعنوان یک حکومت حامی تروریسم معرفی کرده است.
در ۲۴ جون ۲۰۱۹ نیز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت امریکا تحریمهای بیشتری را علیه رهبر جمهوری اسلامی وضع کرد که براساس آن تامین بودجه برای علی خامنهای یا به نفع او ممنوع اعلام شد.
