رسانههای ایران گزارش دادهاند که ۱۳ کیلوگرام شمش طلا منتسب به بابک زنجانی، سرمایهدار ایرانی، در فرودگاه امامخمینی توقیف شده است. علت توقیف این محموله، نامشخص بودن منشاء ارز گفته شده است.
تصاویر منتشرشده از شمشها نشان میدهد که عنوان «دات وان»، نام شرکت بابک زنجانی، روی آن حک شده است.
رسانههای ایران بدون ذکر نام بابک زنجانی گزارش دادهاند که در حال حاضر «صاحب شرکت وارکننده این شمش» با قرار وثیقه ۱.۵ میلیون دالری آزاد شده، اما پرونده آن برای طی مراحل قانونی به اتهام قاچاق طلاق به مراجع قانونی فرستاده شده است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که به سندی محرمانه دست یافته که نشان میدهد بانک بابک زنجانی دستکم از ۱۳ سال پیش میزبان پولهایی است که سپاه از مسیر فروش نفت قاچاق و قراردادهای نفتی به دست آورده است.
زنجانی در دوره تحریمهای شورای امنیت و در اوایل دهه نود خورشیدی، نفت ایران را در بازار سیاه میفروخت. وزارت خزانهداری امریکا در ماه ثور سال ۱۳۹۲، او را به اتهام دور زدن تحریمها، تحریم کرد.
بابک زنجانی پنج ماه پیشتر از آن هم هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
او در ماه جدی سال ۱۳۹۲، دستگیر و متهم شد که حدود دو میلیارد دالر از پول نفت فروختهشده ایران را به کشور برنگردانده است.
زنجانی ۹ سال پیش و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به اتهام فساد فیالارض به اعدام محکوم شده بود.
او در یکی از جلسات دادگاه پذیرفت که این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در بانک افآیآیبی گذاشته، اما چون این بانک تحریم شده نمیتواند پول را از آن خارج کند.
بالاخره در ماه ثور سال ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با شناسایی اموال زنجانی و بازگشت بدهیاش، حکم اعدام او با موافقت خامنهای نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. نهایتا او اوایل جدی ماه سال گذشته آزاد شد.
