وزارت عدلیه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که به درخواست این کشور دو شهروند استونیایی به اتهام پولشویی و کلاهبرداری در بخش ارزهای دیجیتالی به ارزش ۵۷۵ میلیون دالر، بازداشت شدند. آن‌ها متهم اند که هزاران نفر را با ترغیب به سرمایه گذاری بالای ارزهای دیجیتال، فریب داده‌اند.
بخشی از قربانیان شهروندان ایالات متحده اند.
در بیانیه این وزارت آمده است که سرگی پوتاپنکو و ایوان توروگین افراد را به سرمایه‌گذاری در یک بانک ارزهای مجازی به نام پولی‌بیوس تشویق می کردند، در حالیکه چنین بانکی در عمل وجود نداشت و سودی برای سرمایه گذاران پرداخت نشده است.
قربانیان کلاهبرداری بیش از ۵۷۵ میلیون دالر را به شرکت های پوتاپنکو و توروگین پرداخت کرده اند. آن‌ها با استفاده از شرکت‌های جعلی این پول‌ها را سفید کرده و جایداد و موترهای لوکس در استونیا می‌خریدند.
اکنون این دو نفر به ۱۸ مورد کلاهبرداری و پولشویی متهم شده‌اند.
